Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

“5 августа 2019 г. Президент России Владимир Путин утвердил закон о либерализации ряда ограничений, распространяющихся на физических и юридических лиц, во внешнеторговых расчетах. Поправки были внесены в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ (далее – «Закон»). Принятые поправки в Закон отменяют ряд действующих требований валютного законодательства как для физических, так и для юридических лиц, причем требований, нарушение которых в настоящее время (в текущей редакции закона о валютном регулировании) влечет наложение административного штрафа в размере от 75% до 100% от суммы валютной операции.

В соответствии с принятыми поправками начиная с 1 января 2020 года в силу вступают следующие ключевые изменения:

1. Распространение действия ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на счета, открытые в иных организациях финансового рынка

В соответствии с принятыми поправками наряду со счетами, открытыми в зарубежных банках, обязанности предусмотренные Законом будут распространяться на счета, открытые в иных организациях финансового рынка (кредитные, страховые, брокерские и иные организации), а именно:

• Необходимо подавать уведомления об открытии/закрытии указанных выше счетов и

• Ежегодно подавать отчеты о движении денежных средств

2. Расширен перечень разрешенных валютных операций

Валютные резиденты РФ смогут без ограничений совершать валютные операции с нерезидентами при одновременном соблюдении двух следующих условий:

• Банк, где открыт банковский счет, расположен на территории государства – члена ОЭСР или ФАТФ

• Указанное иностранное государство, где расположен банк, осуществляет автоматический обмен налоговой информацией с РФ. Read more »